Dit najaar zullen de Fiod en de Nationale Recherche onderzoek doen naar de niet-melders van ongebruikelijke transacties. Met name de makelaars worden scherper in de gaten gehouden, schrijft ook de NVM in haar Update.
5 makelaars
Volgens Trouw meldden in 2010 110 notarissen samen 300 ongebruikelijke transacties. Slechts 5 makelaars wisten samen tot 45 meldingen te komen. De Fiod en Nationale Recherche vermoeden daarom dat niet alle makelaars aan hun meldplicht voldoen en willen komend najaar hier gericht op controleren.
Serieus delict
Het niet-melden van een ongebruikelijke transactie wordt als een serieus delict beschouwd, waarbij een gevangenisstraf van maximaal twee jaar op staat, een taakstraf of een boete van maximaal 18.500 euro.
Op dit moment lopen er al zes onderzoeken, vanwege achtergebleven meldingen. Het betreffen voornamelijk autohandelaren en notarissen. Het komend najaar komen hier ook makelaars bij.
163.000 ongebruikelijke transacties
Na Groot-Brittannië is Nederland het land dat in Europa de meeste ongebruikelijke financiële transacties meldt. Vorig jaar waren dat er zo’n 163.000. Sommige beroepsgroepen blijven sterk achter bij het melden van ongebruikelijke transacties. Zo komen de advocatuur en makelaardij jaar in jaar uit in de jaarverslagen van de Financial Intelligence Unit van het Openbaar Ministerie terug.
